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利用学校名义进行金融融资诈骗

发布时间:2021-01-07 16:45:27 阅读: 来源:继电器厂家

一年前,80岁的西安市民汪师傅晨练时遇到一个业务员。该业务员说,如果有闲钱可以投资给“西安利民技术学校”,利息最高可达20%。汪师傅信以为真,考察学校规模后,便签订了4份投资合同,将21万元交给业务员,合同上有学校负责人刘某的名字。

“一开始拿了一些利息,有一万多元。”汪师傅说,后来对方就不给利息了。经询问,好多人的利息都没拿到,再联系学校负责人时,电话已关机。为此,一些受骗者将学校负责人刘某告到法院。

后来,法院不断接到类似案件。由于超过了民事纠纷范畴,2012年5月9日,雁塔区人民法院将“西安利民技术学校”非法吸收公众存款案移交给公安雁塔分局进行调查。

警方调查发现,这个学校在2007年已创立,学生有1000多人,后来刘某为扩大规模进行非法集资。民警先后传唤多次,刘某均不到警方处配合调查。

经警方调查确认,2011年1月至2012年3月,西安利民技术学校负责人刘某伙同招聘来的业务员,以学校借款助学扩建校园的名义,用半年20%~35%的高利息为诱饵进行融资,将所集资金用于征地、购置房产、购买豪华车辆等。

嫌疑人刘某以办学为名,招聘业务员并通过他们在老年人较集中的公园、家属区等地以高息为饵,向退休老年人及城中村改造获补偿的农民进行大肆宣传。

为逃避法律责任,犯罪嫌疑人有意规避非法吸存等违法行为,在合同中只体现合法的利息分成,剩余部分利息当场兑现来掩盖非法吸存的真相,使受害群众当即获益而放松戒备心,为进一步吸存作掩护。

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